Harshvardhan, de 47 años, está acusado de participar en una red de lavado de dinero mediante hawala y falsificación de documentos diplomáticos. Creó empresas falsas. Engañó a ciudadanos y empresas con vehículos con matrículas diplomáticas, banderas extranjeras y documentos falsos.
Embajada falsa en Ghaziabad: El desmantelamiento de una embajada falsa por parte de la unidad de Noida de la Fuerza de Tareas Especiales (FTA) de Uttar Pradesh ha revelado no solo los 162 viajes al extranjero de Harshvardhan Jain, el cerebro del escándalo, a lo largo de diez años, sino también su presunto vínculo con una estafa masiva de 300 millones de rupias. El capo, que dirigía la embajada falsa y engañaba a la gente haciéndose pasar por embajador de diferentes países, también había creado varias empresas falsas en el extranjero y organizaba una estafa laboral prometiendo trabajo en el extranjero y enviándolos al extranjero.
El desmantelamiento de una embajada falsa en Ghaziabad por parte de la unidad de Noida de la Fuerza de Tareas Especiales (FTA) de Uttar Pradesh ha destapado una estafa masiva que involucraba al presunto cerebro, Harshvardhan Jain. La investigación ha revelado que Jain realizó 162 viajes al extranjero en los últimos diez años y está presuntamente vinculado a una estafa de 300 millones de rupias. Haciéndose pasar por embajador de varios países, no solo operaba la embajada falsa, sino que también creó múltiples empresas falsas en el extranjero.
Harshvardhan, de 47 años, está acusado de participar en una red de lavado de dinero mediante hawala y falsificación de documentos diplomáticos. Creó empresas falsas en Londres, Dubái y países africanos. Además, presuntamente gestionó una estafa laboral prometiendo empleos en el extranjero y enviando personas al extranjero con falsas promesas. Había convertido su casa en Ghaziabad en una embajada falsa.
El capo de la embajada falsa se declaró embajador de autoproclamadas micronaciones como Seborga, West Arctic y Pulbia Lodonia y las utilizó para engañar a la gente común y a las empresas de la India.
Los viajes al extranjero de Harshvardhan Jain
India Today informó, citando fuentes, que realizó 19 viajes al extranjero entre 2005 y 2015, y visitó los Emiratos Árabes Unidos en múltiples ocasiones. Visitó el Reino Unido 22 veces y también viajó a varios otros países, como Francia y Mauricio. El informe también detalló que Harvardhan realizó 162 viajes al extranjero.
Además, también han salido a la luz sus cuentas bancarias extranjeras en países como Dubai y el Reino Unido.
¿Fraude financiero de 300 millones de rupias?
El informe de India Today afirmó además que el acusado, Harshvardhan, recibió ayuda de Ahsan Ali Syed para registrar varias empresas en el extranjero.
Syed, ciudadano turco nacido en Hyderabad, está acusado de orquestar un fraude de 300 millones de rupias dirigido contra empresas suizas con dificultades financieras. Junto con Harshvardhan, supuestamente atrajo a estas empresas prometiéndoles préstamos, mientras que ambos se beneficiaban del plan.
Lea también: Harshvardhan Jain visitó 40 países y realizó más de 30 viajes a los Emiratos Árabes Unidos, según un informe.
Vínculos con traficantes de armas
Durante la redada, la policía descubrió fotografías de Jain con el “hombre dios” Chandraswami y el traficante de armas saudí Adnan Khashoggi, informó NDTV.
Chandraswami, quien se autoproclamaba un dios, cobró influencia en las décadas de 1980 y 1990, y sus irregularidades financieras lo pusieron bajo escrutinio. Posteriormente, fue arrestado en 1996. Según el informe, también fue acusado de financiar el asesinato del ex primer ministro Rajiv Gandhi.
Mientras tanto, IANS había informado anteriormente que Harshvardhan entró en contacto con Chandraswami en el año 2000 y también conoció a muchos traficantes de armas, y a partir de ahí, inició una serie de fraudes a nivel internacional.
Falsa redada en la embajada
Harshvardhan engañaba a ciudadanos y empresas con vehículos con matrículas diplomáticas, banderas extranjeras y documentos falsos. Además, cursó su licenciatura en Administración de Empresas en Ghaziabad y su maestría en Administración de Empresas en Londres.
Con base en la información secreta recibida por el STF, el 22 de julio, alrededor de las 23:30, se realizó un allanamiento en la casa ubicada en KB-35, Kavi Nagar. Se incautaron numerosas pertenencias valiosas, incluyendo cuatro autos de lujo con matrículas diplomáticas, banderas de varios países y varios documentos falsos, incluyendo una gran cantidad de dinero en efectivo.